4593472Обновлено 15 сентября 2018Был(а) больше месяца назад


Работа в Хотькове / Резюме / Продажи / Менеджер по работе с клиентами
35 лет (родилась 11 октября 1984), высшее образование, cостоит в браке, детей нет
Хотьково
Гражданство: Россия
avatar
Имя, телефон и почта будут доступны вам после авторизации
Связаться с кандидатом

Менеджер по работе с клиентами

полная занятость, не готова к командировкам
30 000

Опыт работы 12 лет и 5 месяцев

    • июнь 2016 – апрель 2018
    • 1 год и 11 месяцев

    Главный специалист сектора финансового мониторинга СФМ

    ПАО БИНБАНК, Москва
    • июнь 2016 – апрель 2018
    • 1 год и 11 месяцев

    Главный специалист сектора финансового мониторинга СФМ

    ПАО БИНБАНК, Москва
    • ноябрь 2011 – июнь 2016
    • 4 года и 8 месяцев

    Главный специалист сектора финансового мониторинга УФМ

    ЗАО КБ "КЕДР", Москва

    Обязанности:

    Контроль выполнения структурными подразделениями Головного офиса Банка и Уполномоченными сотрудниками филиалов Банка Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ его осуществления (далее по тексту - Правила);Прием сообщений от Уполномоченных сотрудников филиалов Банка по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным сделкам (с кодом вида операций 6001) в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее по тексту - Федеральный закон № 115-ФЗ) и нормативными актами Банка России;Формирование ОЭС, проверка сообщений на предмет правильности заполнения, а также сведений, содержащихся в сообщениях с первичной информацией, полученной от Уполномоченных сотрудников филиалов Банка (Анкеты клиентов, платежные документы, договоры и другая имеющаяся в наличии документация) на предмет наличия несоответствий;Систематизация, анализ и проверка информации по клиентам и их операциям в целях изучения и идентификации клиентской базы Банка в соответствии с программами осуществления Правил;Подготовка ежемесячных Справок по результатам дистанционных проверок деятельности Уполномоченных сотрудников филиалов Банка в части правильного формирования сообщений по операциям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ, порядка составления Анкет клиентов в электронном виде, а также адекватности установления уровня риска. Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации, изучении клиентов Банка и оценки риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;Оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок;Осуществление переписки с контролирующими, надзорными органами, ассоциациями, коммерческими организациями, клиентами по вопросам, входящим в компетенцию Сектора;Обучение и проверка знаний сотрудников структурных подразделений Головного офиса Банка и Уполномоченных сотрудников филиалов Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;Обеспечение своевременного прохождения тестирования вновь принятых сотрудников после вводного инструктажа;Обеспечение сохранности и возврата полученных от соответствующих подразделений документов;Выполнение иных обязанностей в соответствии с законодательными, нормативными документами и действующими Правилами
    • октябрь 2009 – ноябрь 2011
    • 2 года и 2 месяца

    Главный специалист Службы Финансового мониторинга и Валютного контроля

    ООО "ПромСервисБанк", Санкт-Петербург

    Обязанности:

    Осуществление контроля за соблюдением в Банке (включая обособленные подразделения) Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правил); Оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетентности внутренними документами Банка; Своевременное доводение всех изменений в законодательстве и внутренних документах Банка до всех потенциально задействованных подразделений и сотрудников Банка (включая филиалы); Осуществление контроля работы подразделений, а также филиалов Банка по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и/или финансированием терроризма; Контролирование сроков обновления анкет клиентов; Контроль проведения процедуры ежедневного финансового мониторинга операций средствами автоматизированной банковской системы (АБС) по всем направлениям (аспектам) мониторинга; Контроль учета, хранения и ведения досье клиентов, оригиналы и копии идентифицирующих клиента документов, запросов клиентам и их ответов на запросы, другую переписку с клиентами и прочую информацию по клиентам банка; Ведение учета и хранения Сообщений сотрудников Головного и дополнительных офисов Банка в г. Санкт-Петербурге об операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях на бумажных носителях и/или в электронном виде; Представление полученных Сообщений о необычных (сомнительных) операциях от уполномоченных сотрудников филиалов Банка Начальнику СФМ Службы ФМ и ВК для рассмотрения и принятия решения о квалификации операции;Осуществление проверки информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и/или финансирования терроризма; Своевременное формирование электронных сообщений в установленном законодательством формате для отправки в уполномоченный орган; Осуществление проверки по документальному фиксированию информации, указанной в статье 7 Федерального закона от 07 августа 2001г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" №115-ФЗ; Храниние информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Консультирование работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Программ осуществления внутреннего контроля противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Обучение работников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Противодействие финансированию экстремистской и террористической деятельности; Контроль формирования отчетности в соответствии отчетностью Банка в соответствии с нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка
    • декабрь 2007 – сентябрь 2009
    • 1 год и 10 месяцев

    Ведущий специалист ОФМ и ВК

    Санкт-Петербургский филиал ОАО "Банк Москвы", Санкт-Петербург

    Обязанности:

    Обеспечение реализации требований по выявлению в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом. Получение дополнительных сведений, документов и разъяснений о клиенте в соответствии с внутренними нормативными документами Банка. Составление Сообщений по операциям/сделкам, направляемым в СФК для предоставления сведений в Росфинмониторинг. Консультирование сотрудников Банка по вопросам реализации Правил. Осуществление хранения документов, полученных в реализации ФЗ № 115-ФЗ. Организация переговоров с клиентами с целью получения необходимых сведений и информации о сделках, подпадающих под кретерии необычных. Направление им письменных запросов и т.д.
    • август 2006 – ноябрь 2007
    • 1 год и 4 месяца

    Специалист отдела обслуживания юр.лиц

    Санкт-Петербургский филиал ОАО "Банк Москвы", Санкт-Петербург

    Обязанности:

    Комплексное операционное обслуживание клиентов- юридических лиц в рублях и иностранной валюте. Подготовка выписок по лицевым счетам клиентов. Своевременное обработка платежных поручений, требований, инкассовых поручений. Осуществление операций по покупке/продаже ин.валюты. Ведение картотеки. Контроль правильности оформления денежных чеков и других кассовых документов. Обслуживание кредитов в форме овердрафтов и т.д.
    • октябрь 2005 – май 2006
    • 8 месяцев

    Менеджер смены

    ЗАО"Ти-Ст №7" кофейня "Треврелс кофе ", Новосибирск

    Обязанности:

    Открытие кофейни, анализ готовности кофейни к открытию, осмотр помещения в течении дня, контроль наличия всех продуктов, заказ продуктов у поставщиков, прием товара, ведение бухгалтерии, проведение собеседований при принятии людей на работу, обучение, умение заменить всех невышедших сотрудников, умение уладить конфликтную ситуацию.